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DER Ediciones

PREVENTA | Delito de lavado de activos y deberes positivos. Tercera edición actualizada y complementada | ENTREGA A PARTIR DEL 20 DE MARZO

PREVENTA | Delito de lavado de activos y deberes positivos. Tercera edición actualizada y complementada | ENTREGA A PARTIR DEL 20 DE MARZO

Pablo Tomàs Albertz Arèvalo

Pablo Tomàs Albertz Arèvalo

Precio habitual $39.000 CLP
Precio habitual Precio de oferta $39.000 CLP
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Esta obra aborda uno de los temas de derecho penal económico que ha adquirido importancia creciente, analizando la configuración de deberes positivos en la prevención del lavado de activos en el ordenamiento nacional y el fundamento de la responsabilidad de sujetos obligados. Con este objeto, se sistematizan obligaciones de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modifica diversas disposiciones en la materia, normativa de la UAF, regulación por actividad económica y demás fuentes de deberes atribuidos a personas naturales y jurídicas que se encuentran en posición de garante.

Se revisa la responsabilidad derivada de un deber negativo (neminem laedere) y la institucional construida por deberes positivos, ofreciendo las bases para sostener que el lavado de activos, bajo ciertos supuestos, se concibe como un delito de infracción de deber institucional. Asimismo, se definen las manifestaciones que concretan los deberes positivos en la normativa antilavado nacional, en virtud de competencias institucionales derivadas del rol y sistema económico. Lo anterior se fundamenta en la necesidad de dar respuesta al estándar de cuidado exigido tanto de sujetos obligados como de cualquier ciudadano.

Esta tercera edición ha sido actualizada y complementada con una serie de modificaciones que inciden en los deberes positivos antilavado. Destacan las Leyes N°s. 21.521 (“Ley Fintech”), 21.314, 21.459, 21.488, 21.522, 21.575 (“Ley Antinarco”), 21.577 y 21.595 (Ley de Delitos Económicos). Asimismo, la obra se enriquece con estadísticas actualizadas, jurisprudencia relevante, análisis de las últimas directrices del GAFI, evaluaciones mutuas, instrucciones de la Unidad de Análisis Financiero y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), estrategias específicas de mitigación del blanqueo con criptoactivos y medidas funcionalmente equivalentes para sujetos no obligados, ofreciendo una visión integral sobre la evolución normativa y práctica en la materia.

 

Año de publicación: 2023

PÁGINAS: 364

ENCUADERNACIÓN: Rústica

ISBN: 978-956-405-167-3

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A.O.
¡Un imperdible!

La única obra que trata con la amplitud y profundidad necesaria un asunto tan relevante como lo es el lavado de activos. Todo abogado, investigador, académico y penalista debe tener esta obra como material de lectura obligada y consulta. No existe en pais un material bibliográfico de esta magnitud. Su autor, por otro lado, es un destacado abogado con basta experiencia en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en la academia y en el medio nacional e internacional del compliance penal.

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Excelente libro que trata las temáticas más relevantes del último tiempo -en estos temas- de forma clara y precisa. Un imperdible para cualquier abogado penalista, corporativo o asesor de empresas en general.

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